Connect with us

Коррупция

ДБР під прицілом: САП Повідомити про підозру "правій руці" Труби


Детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ Ігорю Щербині, якого затримали при отриманні першого «траншу» хабара від підприємця на суму 150 тисяч доларів.

Йому, а також хабародавцю, інкримінували вчинення злочинів, передбачених частиною 4 статті 190, частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво в наданні неправомірної вигоди).

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, повідомили в прес-службі НАБУ.



Источник — Антикор

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Коррупция

Як українські банки крали гроші вкладників з використанням системи SWIFT



Однією з найбільш популярних схем крадіжки грошей в ході банкопаду в 2014-2017 роках став висновок коштів на закордонні рахунки юросіб, пов'язаних з власниками банків, повідомив народний депутат, заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Олександр Дубинський.

Кошти вкладників конвертувалося на міжбанку, виводилися за кордон з використанням системи SWIFT.

Велика цих грошей видавалася у вигляді кредитів спорідненим власникам банків компаніям. А їх в свою чергу витрачали на купівлю нерухомості, держоблігацій, виробничих активів або просто переводили в готівку.

«Для штучного збільшення балансу позичальника, юридична особа заздалегідь вводили в схему обігу грошових коштів по безтоварних операціях. Зазвичай це були операції купівлі-продажу цінних паперів або взаємного надання / отримання фінансової допомоги та збільшення статутного фонду. Фінансова звітність з багатомільйонними оборотами по поточному рахунку надавалася в банк для прийняття рішення про кредитування. В якості застави пропонувалися майнові права на виручку за контрактами, корпоративні цінні папери, емітентами яких були компанії з такими ж багатомільйонними оборотами », — розповів Дубинський.

Він уточнив, що для створення ілюзії погашення таких кредитів нібито залучалися іноземні інвестиції. Це були псевдоінвестиціями, справжніх грошей не було.

Псевдоінвестиціями створювалася за допомогою хитромудрої ланцюжка бухгалтерських дій:

  1. Юридична особа-нерезидент здійснює переказ з рахунку, відкритому в банку-нерезидента на свій рахунок відкритий в українському банку, при цьому відбувається бухгалтерська запис Дт2600 Кт 1600.
  2. Банк-нерезидент відправляє SWIFT-повідомлення банку-резиденту інформації про переказ коштів бенефіціару.
  3. Банк-резидент на підставі отриманого SWIFT-повідомлення здійснює зарахування грошових коштів на рахунок одержувача.
  4. Банк-нерезидент відправляє SWIFT-повідомлення формату МТ-950 банку-резиденту з підтвердженням фінансової операції переказу грошових валютних коштів.
  5. Отримавши повідомлення, банк одержувача здійснює зарахування грошових коштів на рахунок бенефіціара, що супроводжується бухгалтерським записом Дт1500 Кт2600.
  6. Юридична особа-нерезидент, після обов'язкового продажу валюти, здійснює переклад на рахунок юридичної особи за зобов'язаннями якої виступає поручителем перед банком, що супроводжується бухгалтерським записом Дт2600 Кт2600.
  7. Юридична особа-позичальник за рахунок отриманих коштів здійснює погашення кредитної заборгованості. Дт 2600 Кт2062.
  8. Отримуючи виписку по кореспондентському рахунку від банку-нерезидента, якої не підтверджується рух коштів, бухгалтерську запис Дт2600 Кт1600 в балансі банку-нерезидента необхідно вважати фіктивної по SWIFT — повідомлення банку-резидента інформації про переказ коштів бенефіціару.

«Таким чином, з балансу банку-резидента, через кредитування юридичної особи виведені реальні грошові кошти вкладників. А погашення зобов'язань відбулося за допомогою фіктивних записів в балансі зі створенням ілюзії накопичення грошей на коррахунку, відкритому в банку-нерезидента », — підкреслив Дубинський.

dubinsky.pro

. [TagsToTranslate] î



Источник — Антикор

Continue Reading

Коррупция

Дубинський: на зустрічі з Джуліані називалися імена топ-чиновників Нацбанку, Мінфіну і Кабміну, замішаних у відмиванні грошей



В ході зустрічі народного депутата, заступника голови фінансового комітету Верховної Ради Олександра Дубинського з юристом президента США Руді Джуліані називалися прізвища топ-чиновників Національного банку, Мінфіну та Кабміну, замішаних у справах з відмивання грошей в Україні.

«Так, звучали ключові імена. Ще піднімалося питання персоналій, що перешкоджають створенню слідчої комісії Верховної Ради з розслідування випадків багатомільярдних розкрадань », — повідомив Дубинський.

За його словами, пан Джуліані дуже зацікавився історією з виведенням грошей через інвестфонд Franklin Templeton і в цілому механізмами виведення коштів з України. Тема розкрадань багатомільярдних сум з держбюджету України при президентах Януковичі і Порошенко — була ключовою.

Ще активно обговорювалося нюанси інвестування в держоблігації (ОВДП) коштів, вкрадених з держбюджету за активної участі колишнього голови Нацбанку Валерія Гонтаревої. А також істотної шкоди, яка була завдана держбюджету України реструктуризацією держборгу п'ять років тому за участю колишнього міністра фінансів Наталії Яресько.

dubinsky.pro

. (TagsToTranslate) å ã (t) í (t) í (t) è (t ) ê (t) ô è (t) é ð



Источник — Антикор

Continue Reading

Коррупция

Рада купила Toyota Camry на 2,5 млн



Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради України 3 грудня за результатами тендеру замовила ТОВ «Алмаз систем» легкових автомобілів на загальну суму 2,51 млн грн. Про це"ОЛІГАРХ"дізнався з повідомлення"Наших грошей"з посиланням на систему «Прозорро».

Фірма поставить два автомобіля Toyota Camry в комплектації Premium за 903 тис грн. і одну Toyota Camry в комплектації Comfort за 701 тис грн.

Toyota Camry Comfort буде автоматичну коробку передач, круїз-контроль, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій / пасажир, підігрів передніх сидінь, а Camry Premium (найдорожча комплектація) додатково — обробка сидінь шкірою з перфорацією, декор панелі приладів і центральній консолі , візерунок якого імітує напівдорогоцінне каміння, навігаційну систему GPS тощо.

В автосалонах Toyota Camry Comfort можна придбати за 674 тис грн., Camry Premium — по 907 тис грн.

На торгах єдиним конкурентом «Алмаз систем» було ТОВ «Преміум Моторс» Сім'ї Гвоздьов, чия пропозиція була вище на 5 тис грн.

ТОВ «Алмаз систем» з групи компаній «Алмаз» належить Олексію Шоху і Олександру Корнієнко, директор Вадим Ковалевський.

. (TagsToTranslate) Toyota Camry (t) è (t) î (t) ç ì (t) ÿ à (t) û



Источник — Антикор

Continue Reading

Новости в тренде