Connect with us

Корупція

FavBet vs 1xBet: скелети в шафі найбільших букмекерів


За брудними рахунками гральних магнатів непоміченими залишаються інтереси мільйонів українських родин.

Історія перерозподілу жирного ринку ставок (беттингу) розвивається шаленою швидкістю, пише він у своєму огляді для [громких дел] провідник проекту Злочинність Іван Помодоров.

Вчора стало відомо, що Управління економічної безпеки (УЕБ) під процесуальним керівництвом прокурорів ОГПУ відкрило досудове розслідування за фактом букмекерської діяльності операторів азартних ігор без відповідної ліцензії. Йдеться, зокрема, про букмекерську контору з російським корінням 1xBet.

«У рамках попереднього провадження встановлюються обставини, за яких службові особи товариства за попередньою змовою разом з іншими особами з використанням спеціальних гральних пристроїв та програмного забезпечення організували та здійснювали букмекерську діяльність та гральні зали в мережі Інтернет без відповідної ліцензії на попереднє період», – зазначив він у повідомленні БЕБ.

Управління економічної безпеки підкреслило, що в діяльності букмекерських контор є попередні ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного виду діяльності. Що в свою чергу призвело до фактичного неприйняття бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Примітно, що БЕБ повідомив про порушення справи проти 1xBet після публічної заяви до цього органу про вчинення злочинів букмекерською конторою, поданої громадською активісткою та блогером Тетяною Локацькою. Раніше вона запустила флешмоб із закликом до Ради національної безпеки і оборони запровадити санкції проти 1xBet.

Судячи з документів з Єдиного державного реєстру судових рішень, з 2014 року 1xBet, як і інші гравці українського букмекерського ринку, є фігурантом кримінальних проваджень за незаконні азартні ігри, ухилення від сплати податків, відмивання грошей, фінансування тероризму тощо. Проте буря вибухнула після того, як 1xBet за підтримки росіян з кіпрськими паспортами зуміла легалізуватись в Україні 30 березня цього року через підставну компанію Your Betting Company після отримання відповідної ліцензії від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. .

Невдовзі, 27 квітня, було зареєстровано кримінальне провадження №42022102070000148 за ознаками ч.3 ст.190 ККУ (шахрайство у особливо великих розмірах) та ч.3 ст.110-2 КК (фінансування дії, спрямовані на насильницьку зміну кордонів України тощо за попередньою змовою групою осіб). Його головні гравці – ТОВ «Ваша букмекерська компанія» та букмекерська контора 1xBet.

У день обшуків у рамках цього кримінального провадження, 23 травня, в інформаційний простір була вкинута частина компромату на одного з головних конкурентів «російських кіпріотів» – офіс FavBet Андрія Матюхи. Статиста звинуватили в тому ж, у чому зараз публічно звинувачують 1xBet – співпрацю з країною-агресором, незаконні азартні ігри, ухилення від податків тощо.

У битву борців за гаманці гральних рабів зрештою були втягнуті ЗМІ, громадські активісти, правоохоронці, політики і навіть сам Головнокомандувач Володимир Зеленський.

Детальний аналіз цієї історії ви можете знайти в нашій статті. «FavBet vs 1xBet: букмекерські бої без правил». Тепер вважаю за доцільне переказати з невеликими доповненнями лютневу статтю Артема Горовенка, опубліковану в РБК-Україна. Щоб заповнити деякі прогалини, так би мовити.

До речі, ця публікація цікава ще й тим, що 25 липня 2022 деяким шахраям вдалося видалити її з результатів пошуку Google за допомогою (докладніше про боротьбу зі свободою слова шляхом обману пошукової системи читайте в нашій статті) .

Автор звертає увагу на досвід Грузії, де гральний бізнес було легалізовано набагато раніше. Крім того, Грузія реалізувала політику, схожу на українську, у сфері регулювання азартних ігор. Для громадян Грузії така лібералізація обернулася ігровою залежністю, засиллям реклами азартних ігор і неконтрольованим розповсюдженням онлайн-казино.

Згідно з дослідженнями неурядових організацій, 48% грузинських школярів грають в онлайн азартні ігри. Таке майбутнє може чекати і на Україну.

В Україні за ініціативи громадської організації Ukrainian Gambling Council проводяться соціологічні дослідження, які демонструють позитивне ставлення громадян до легалізації азартних ігор. Це й не дивно, адже серед учасників UGC є основні гравці цього ринку, в тому числі найбільші кити – Космолот, FavBet і PariMatch. Усі зацікавлені в демонстрації публічної підтримки лобіювання інтересів галузі.

Автор пише, що перша ліцензія оператора азартних ігор в мережі CRAIl була видана товариству з обмеженою відповідальністю «Простори», яке купило торгову марку «Космолот». Як зазначили в компанії, при оформленні ліцензії однією з основних вимог була наявність зареєстрованої торгової марки. В даному випадку компанія ТМ мала «Космолот».

Для себе зауважу, що реєстраційні дані ТОВ «Спейсікс» абсолютно нічого не говорять про те, хто зараз за ним насправді стоїть. Єдиний номінальний бенефіціар і генеральний директор компанії Сергій Потапов раніше в азартних іграх не помічений. Крім того, що він розповідає про себе, про нього мало що відомо і залишається загадкою, як він зібрав астрономічні суми на 30 мільйонів статутного капіталу, ліцензії та інші чималі витрати компанії.

Сергій Потапов
Сергій Потапов

Автор РБК-Україна зазначає, що успіх і зростання “Космолоту” часто пов’язують із впливом колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Діяльність компанії приписують колишньому співзасновнику IT-компанії Lucky Labs Сергію Токарєву, який прославився серією звинувачень у незаконній онлайн-торгівлі та фінансуванні тероризму.

До речі, сьогодні Сергій Токарєв намагається легалізуватися в Україні, отримавши паспорт із тризубом. Ним особисто опікується глава Мінцифри Михайло Федоров.

Сергій Токарєв
Сергій Токарєв

Сьогодні Lucky Labs фактично не працює – відбуваються масові звільнення через численні розслідування їх діяльності, що супроводжуються конфіскацією обладнання. Однією з причин таких дій правоохоронців компанія назвала утримання казино «Космолот». Spaceics, з іншого боку, каже, що це не має нічого спільного з Lucky Labs і офлайн-казино Космолот.

Сам Сергій Токарєв у 2017 році потрапив під санкції РНБО, які у 2018 році були продовжені ще на три роки. У цей період Токарєв активно розпоряджався своїми українськими гральними активами. Новим власником Lucky Labs став житель Запоріжжя Олександр Кравченко, який в інтерв’ю заявив, що ніколи не чув прізвищ Токарєва і Гільфанова (другий власник Lucky Labs).

Lucky Labs зіграла цікаву роль у створенні ще одного кита українського онлайн гемблінгу. У 2016 році PariMatch провів ребрендинг свого покерного бізнесу. В результаті PokerMatch став частиною мережі PokerDOM, проекту Lucky Labs.

Едуард Швіндлерман і Тетяна Білоруська, фінальні лауреати PariMatch
Едуард Швіндлерман і Тетяна Білоруська, фінальні лауреати PariMatch

У 2020 році PariMatch придбав PokerMatch: для цього була створена юридична особа «Pokermatch.UA». Власником його 40% частки, в тому числі через кіпрський холдинг WePlay Media Holding Limited, значився якийсь Сергій Карташев (Сергей Карташов) – старший партнер інвестфонду Roosh, що належить тому ж Сергію Токарєву.

У 2021 році відділ розвитку PariMatch також поглине маркетинговий холдинг Mr.Fish, який входив до портфеля JKR Innovative Investments LTD. Контрольний пакет акцій цього фонду належить кіпрській юридичній особі Viman Limited, яка належить генеральному директору Parimatch Сергію Портнову. Після такої покупки Mr.Fish значиться власником через іншу кіпрську юрособу IQ Creative Lab Ltd. Угода про зміну власника відбулася на Кіпрі, а не в Україні, що може виглядати як спосіб уникнути сплати податків в українську казну.

У коментарі РБК-Україна в компанії спростували цей момент, стверджуючи, що є відповідальними платниками податків.

Схема власності PariMatch Group
Схема власності PariMatch Group. Натисніть, щоб збільшити зображення

Окремо варто зупинитися на іншій великій компанії – Фаворит-Спорт (FavBet). Його основний бенефіціар – непублічний підприємець Андрій Матюха. Раніше її звинувачували в незаконному веденні азартних ігор, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через філію ТОВ «Лакі Ленд» – відповідні документи містяться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Компанії довелося публічно коментувати звинувачення у незаконності їхньої діяльності – вони наполягали на своїй невинуватості та відкидали звинувачення.

Ключовий одержувач букмекерської контори FavBet Андрій Матюха
Ключовий одержувач букмекерської контори FavBet Андрій Матюха

У 2020 році Фаворит Спортом знову зацікавилися силовики – вони провели обшуки в офісах і вдома співробітників компанії. Спочатку в перевірці відмовили. Однак пізніше їх підтвердила прес-служба, яка заявила, що вони викликані діями російських компаній, «які не задоволені нормами прийнятого проекту закону «Про державне регулювання організації та проведення азартних ігор». у першому читанні з азартними іграми компаніям, кінцевими бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи російського походження.

Неможливо не помітити, що в цій заяві «Фаворит» є «товстий» натяк на 1xBet – агресивного гравця з російським корінням, який намагається прорватися на український букмекерський ринок.

У той момент, коли конторі 1xBet всіма неправдами вдалося виторгувати ліцензію на CRAIL, ринок фактично був поділений між трьома основними гравцями: Космолот, FavBet і PariMatch. Ніхто з них не буде радий бачити претендента на свій шматок пирога. Але найактивнішим учасником інформаційної війни проти «кіпріотів-російських», як говорилося в нашому попередньому розслідуванні, є, очевидно, FavBet Андрія Матюхи.

І, перефразовуючи автора публікації з РБК-Україна, хочу зазначити наступне. На тлі боротьби між гральними магнатами за те, хто з них пов’язаний з країною-агресором і має більше прав стригти українських ігроманів, інтереси мільйонів українських сімей, члени яких страждають від ігрової залежності, залишаються поза увагою. . І це не дивно, адже на них заробляють і букмекери, і казино, і чиновники, які «купують» великі ставки.

Іван Помідоров, рецензент проекту Злочинністьспеціально для [громких дел]

Щоб не пропустити найголовніше, підпишіться на нашу розсилку Телеграм канал.



Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.