Connect with us

Корупція

З українськими шахраями Milton Group пов’язують європейських чиновників


Євроюст проводить безпрецедентне розслідування.

Євроюст і Європол повідомили, що цього місяця європейські органи влади провели операцію проти сотень людей, підозрюваних у причетності до мережі інвестиційного шахрайства, повідомляє OCCRP.

За даними Євроюсту, поліцейські Албанії, Болгарії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії, Північної Македонії, Іспанії, Швеції та України співпрацювали в «безпрецедентному» транскордонному розслідуванні, яке завершилося арештом п’ятьох підозрюваних, арештом сотень тисячі євро готівкою, криптовалютними гаманцями, банківськими рахунками та нерухомістю.

Спеціальна група, координована та фінансована Євроюстом, провела рейди в 15 кол-центрах в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні 8 та 9 листопада.

Обшуки охопили київський офіс компанії, раніше відомої як Milton Group, яку OCCRP і шведська газета Dagens Nyheter розкрили у спільному проекті під назвою «Фабрика обману» у 2020 році.

Журналісти виявили, що злочинці з України, Албанії та Грузії обманювали людей похилого віку та незахищених людей по всьому світу, щоб вони інвестували в неіснуючі фінансові інструменти, зокрема криптовалюти. Деякі жертви втратили всі свої заощадження.

Milton Group була серед компаній, офіси яких потрапили під обшук. Це підтвердила поліція Каталонії. Відповідно до українських корпоративних документів, після оприлюднення розслідування компанія змінила назву на Brain Pro.

В Іспанії жертвами шахраїв стали понад 17 тисяч людей. Правоохоронці кажуть, що через них постраждали сотні тисяч людей у ​​Європі.

“Злочинці знайшли спосіб маніпулювати вразливими жертвами”, – говорить Хуан Карлос Гранха, керівник департаменту кримінальних розслідувань каталонської поліції.

За його словами, злочинці створювали фальшиві брокерські сайти та заманювали жертв обіцянками швидкого прибутку за рахунок інвестицій.

“По-перше, вони обіцяли дуже високі прибутки”, – сказав Мануель Фернандес, слідчий каталонської поліції, який спеціалізується на кіберзлочинності. «Після інвестування жертви мали доступ до індивідуальної інформаційної панелі, де вони могли бачити свої приблизні прибутки. Власне, цифри встановили самі програмісти».

У багатьох випадках шахраї переслідували та погрожували жертвам після того, як вони зробили свою першу інвестицію, змушуючи їх надсилати гроші знову.

В Албанії радник міністерства оборони, пов’язаний із родиною прем’єр-міністра, керував шахрайським колл-центром, пов’язаним із Milton Group. Під час поточної операції правоохоронці провели обшуки в шести кол-центрах країни та затримали чотирьох осіб. Відповідно до судових документів, їх імена Адріан Корріку, Айріс Пусе, Берландо Сарачаї та Ерінді Піскілі; далі йдеться, що Сарачай і Піскілі будуть екстрадовані до Іспанії.

У розшуку перебувають ще шість албанців, яких вважають організаторами злочинної групи. Голова спеціальної прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Джульєта Краста відмовилася назвати їхні імена чи будь-які подробиці.

Албанська поліція заявила, що вилучила 300 комп’ютерів, 90 000 євро готівкою, криптовалютні гаманці на суму близько 15 000 доларів і посвідчення особи громадян Грузії та Литви.

Фернандес каже, що був вражений розмахом шахрайської схеми. Злочинці заснували стільки фіктивних інвестиційних компаній — у якийсь момент по десять на тиждень, — що ледь встигли назвати їх імена.

«У якийсь момент вони більше не могли придумати нові назви сайту й звернулися до автоматичних генераторів», — сказав він.

Він зазначив, що банда була настільки успішною у пошуку нових жертв завдяки «дуже потужній соціальній інженерії… в поєднанні з передовими комп’ютерними технологіями».

Щоб не пропустити найголовніше, підпишіться на нашу розсилку Телеграм канал.

Click to comment

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *